고객 onboarding KYC 문서 자동 검증 · AML 위험도 분류
SAR 초안 자동 생성.
1건 2시간을 10분으로 줄입니다.
사람의 손으로는 더 이상 감당이 안 됩니다. 매주 반복되는 문제 3가지를 먼저 보세요.
신분증 · 법인 등기 · 주주 정보 진위 확인에 평균 2시간. 다국적 신분증은 형식이 제각각이라 사람 손으로 확인하는 데 한계가 있습니다.
OFAC · UN · EU · MAS 제재 리스트는 매일 자동 갱신되는데, 수동으로 대조하면 빠뜨립니다. 빠뜨리면 라이선스 위반입니다.
2025년 7월 MAS는 AML 관련 위반으로 9개 금융기관에 총 S$2,745만을 부과했습니다. 작은 회사는 단 한 건의 누락으로 회사가 흔들립니다.
문서 OCR부터 제재 리스트 대조 · SAR 초안까지, 사람이 하던 5단계를 AI가 자동으로 처리합니다.
다국적 신분증 · 법인 등기를 99.5% 정확도로 자동 추출 · 위변조 탐지합니다.
OFAC · UN · EU · MAS 통합 리스트를 매일 자동 동기화하고 즉시 대조합니다.
Dow Jones Watchlist 연동으로 정치적 노출 인사를 자동 식별합니다.
High / Medium / Low를 ML로 자동 분류하고 근거를 함께 제시합니다.
의심거래보고 초안을 자동 생성하고, 컴플라이언스 검수 후 제출합니다.
승인 이력과 근거 문서를 자동 기록해 외부 감사에 즉시 대응합니다.